الإثنين , 21 أغسطس 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار عاجلة / الداخلية تكشف عن عصابة قامت بغسل 40 مليون جنيها من أموال المخدرات فى عقارات واراضى

الداخلية تكشف عن عصابة قامت بغسل 40 مليون جنيها من أموال المخدرات فى عقارات واراضى

أعلنت وزارة الداخلية عن توجيه أكبر ضربة لتجار المخدرات وعمليات غسل الأموال حيث تم رصد تشكيل عصابى بمحافظة كفرالشيخ لقيامهم بغسل أموال قرابة 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالمواد المخدرة )
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى ضبط القائمين على الثراء غير المشروع من تجارة المواد المخدرة كأحد محاور مكافحة إنتشار المواد المخدرة لما لها من أثر سلبى على الإقتصاد القومى ووسيلة لردع العناصر الإجرامية وحرمانهم من نتائج نشاطهم الآثم ، وتفعيلاً لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن جرائم المخدرات .. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقطاع بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من :-
1. المدعو”أحمد م.خ” مواليد 1956 ، ومقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ ، مسجل شقى خطر “مخدرات” ، سبق إتهامه فى 20 قضية “مخدرات-نشل – سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص” والمحكوم عليه فى قضية “مخدرات بالسجن خمس سنوات .
2. المدعو”محمد أ.م” مواليد 1983، سبق إتهامه فى 5 قضايا “سلاح بدون ترخيص – مخدرات” .
3. المدعو”السيد أ.م” مواليد 1989، سبق إتهامه فى 4 قضايا “سلاح بدون ترخيص – مخدرات” .
4. المدعو”محمود أ.م” مواليد 1981، مسجل شقى خطر “سرقات عامة” ، سبق إتهامه فى 22 قضية “مخدرات– سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص” والمحكوم عليه فى قضية “مخدرات بالسجن خمس سنوات .
حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك وقيامهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة حيث إرتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشأوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية ، وكذا شراء أراضى زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبعة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن الآتى :
فى مجال الأراضى الزراعية (ثلاثة قطع بمساحة 17 فدان بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم).
فى مجال الأنشطة التجارية (شركة إستيراد وتصدير).
فى مجال العقارات ( عدد 9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفرالشيخ).
وقد قدرت تلك الأموال بحوالى ( 40 مليون جنيه ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات .

عن اخبار صوت مصر

شاهد أيضاً

إنذار رسمي لإستبعاد زوجة أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من ترشيحات رئاسة النيابة الإدارية

أرسل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا إنذار رسمي الي رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير …