الإثنين , 21 أغسطس 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الإقتصاد / ضبط شخصان يعملان كبنك متحرك لتجميع مدخرات المصريين فى الخارج وجمعا 100 مليون جنيها فى عام ونصف

ضبط شخصان يعملان كبنك متحرك لتجميع مدخرات المصريين فى الخارج وجمعا 100 مليون جنيها فى عام ونصف

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أحد الأشخاص قام بالإشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة بحجم تعاملات 100 مليون جنيه خلال عام ونصف)
وردت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.. حيث أسفرت التحريات عن إن وراء ذلك النشاط كل من:-
1.المدعو “إبراهيم ع.ر” سن 35 “يعمل بإحدى الدول العربية” .
2.المدعو “محمد م.ا” سن 38 محاسب “شقيق زوجة الأول” .. يقيمان بالمنيا.
واللذان يقوما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار المستوردين المصريين بالخارج، وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى من خلال بعض معاونيهم داخل البلاد بحساب الثانى بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلاً عن فارق سعر العملة.
بمناقشة الثانى بما أسفرت عنه التحريات أقر بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم التعاملات خلال عام ونصف بلغت مائة مليون جنيه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

عن اخبار صوت مصر

شاهد أيضاً

تفاصيل مشروع القطار المكهرب الذي تنفذه شركة صينية فى القاهرة

شهد المهندس / شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع عقد تنفيذ القطار المكهرب …