الأربعاء , أغسطس 12 2020
أخبار عاجلة

ضبط تاجر مخدرات وزوجته قاما بغسل35 مليون جنيها من حصيلة نشاطهما الإجرامي

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الإجرامية وزوجته لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى (أحد العناصر الإجرامية وزوجته) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (35 مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اترك تعليقاً